TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM

Deskripsi

Training anti money laundering and LTKM menjadi kebutuhan penting karena praktik pencucian uang terus berkembang melalui transaksi digital, perdagangan lintas negara, hingga aset virtual yang sulit dilacak. Financial Action Task Force (FATF) melaporkan bahwa pencucian uang global mencapai triliunan dolar setiap tahun sehingga organisasi dituntut memperkuat sistem identifikasi transaksi mencurigakan, penerapan customer due diligence, dan kepatuhan pelaporan keuangan untuk meminimalkan risiko hukum serta reputasi perusahaan. International Monetary Fund (IMF) dan World Bank juga menegaskan bahwa penerapan program Anti Money Laundering (AML) serta LTKM yang efektif mampu meningkatkan stabilitas sistem keuangan, memperkuat transparansi bisnis, dan membantu perusahaan memenuhi standar kepatuhan internasional dalam menghadapi pengawasan regulator yang semakin ketat.

Pelatihan anti money laundering and LTKM membahas penerapan sistem pencegahan pencucian uang melalui identifikasi nasabah, pemantauan transaksi, pengelolaan risiko, serta prosedur pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sesuai regulasi yang berlaku. Training ini juga mengembangkan kemampuan peserta dalam memahami kebijakan kepatuhan, investigasi transaksi tidak wajar, dan strategi penguatan tata kelola perusahaan untuk meminimalkan risiko tindak pidana keuangan.

Pelatihan yang membahas mengenai anti money laundering and LTKM tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai anti money laundering. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah:

Memahami prinsip dasar anti pencucian uang dan LTKM
Mengidentifikasi pola transaksi keuangan mencurigakan
Meningkatkan kemampuan analisis risiko kepatuhan
Memahami mekanisme pelaporan transaksi sesuai regulasi
Mengoptimalkan penerapan pengendalian internal perusahaan

Materi

Pada pelatihan LTKM perbankan ini, materi yang didapatkan adalah:

Konsep dasar Anti Money Laundering (AML)
Regulasi dan kebijakan terkait LTKM
Prinsip Know Your Customer (KYC)
Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
Identifikasi transaksi keuangan mencurigakan
Teknik monitoring dan analisis transaksi
Sistem pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
Manajemen risiko tindak pidana pencucian uang
Audit kepatuhan dan pengendalian internal AML
Studi kasus implementasi AML dan LTKM di industri keuangan

Peserta

Training transaksi keuangan mencurigakan ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

Staf kepatuhan perbankan dan lembaga keuangan
Auditor internal dan eksternal
Manajer risiko dan pengendalian internal
Tim legal dan corporate governance
Pejabat pelapor transaksi keuangan mencurigakan

Instruktur

Training yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang anti money laundering:

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten dibidang LTKM perbankan, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

TRAINING CALENDAR 2026 – PROTRAIN.ID

🟩Januari 2026

Batch 1: 06-08 Januari 2026
Batch 2: 20-22 Januari 2026

🟪Februari 2026

Batch 1: 03-05 Februari 2026
Batch 2: 17-19 Februari 2026

🟦Maret 2026

Batch 1: 10-12 Maret 2026
Batch 2: 24-26 Maret 2026

🟥April 2026

Batch 1: 07-09 April 2026
Batch 2: 21-23 April 2026

🟨Mei 2026

Batch 1: 05-07 Mei 2026
Batch 2: 19-21 Mei 2026

🟫Juni 2026

Batch 1: 02-04 Juni 2026
Batch 2: 16-18 Juni 2026

🟧Juli 2026

Batch 1: 07-09 Juli 2026
Batch 2: 21-23 Juli 2026

🟩Agustus 2026

Batch 1: 04-06 Agustus 2026
Batch 2: 18-20 Agustus 2026

🟪September 2026

Batch 1: 01-03 September 2026
Batch 2: 15-17 September 2026

🟦Oktober 2026

Batch 1: 06-08 Oktober 2026
Batch 2: 20-22 Oktober 2026

🟥November 2026

Batch 1: 03-05 November 2026
Batch 2: 17-19 November 2026

🟨Desember 2026

Batch 1: 08-10 Desember 2026
Batch 2: 15-17 Desember 2026

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

Investasi dan Lokasi Pelatihan

Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
Yogyakarta ( 6.000.000 IDR / participant)
Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
Batam ( 7.500.000 IDR / participant)

Catatan :

*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan

Training kit (dokumentasi foto, blocknote, ATK, flashdisk, dll).
2x coffee break & 1 lunch (makan siang).
Training room full AC dan multimedia.
Free bag/backpack (tas training).
Soft file foto training
Sertifikat pelatihan.
Souvenir ekslusif.
City tour (optional)

FAQ tentang Pro Train IDN

Q : Berapa minimal running pelatihan transaksi keuangan mencurigakan ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan anti money laundering biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Syarat dan Ketentuan Berlaku

*Artikel ini disusun oleh Esti Istiqomah, penulis yang aktif sejak 2025. Fokus karyanya saat ini ialah menyusun artikel pelatihan untuk platform Pro Train IDN. Menjadi seorang content writer web di perusahaan pelatihan, Esti berusaha untuk menghadirkan konten yang informatif, komprehensif, serta mudah dipahami setiap pembaca. Untuk konsultasi lebih lanjut seputar progam ini, tim kami siap melayani Anda melalui kontak yang tersedia.