PELATIHAN AML (ANTI MONEY LAUNDERING)

Deskripsi

Pelatihan AML (Anti Money Laundering) menjadi elemen krusial dalam memperkuat sistem keuangan global karena lembaga internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) dan World Bank melaporkan bahwa praktik pencucian uang mencapai sekitar 2–5% dari PDB dunia setiap tahun dan berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi. Program ini secara aktif membekali organisasi dengan kemampuan mendeteksi transaksi mencurigakan, memperkuat tata kelola, serta meminimalkan risiko hukum dan reputasi. Selain itu, studi dari International Monetary Fund (IMF) menunjukkan bahwa penerapan AML yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat integritas sistem keuangan suatu negara.

Pelatihan AML (Anti Money Laundering) dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam mengenali, menganalisis, dan mencegah praktik pencucian uang melalui pendekatan berbasis risiko dan kepatuhan. Training ini menekankan pemahaman regulasi global, teknik investigasi transaksi, serta implementasi sistem pengendalian internal yang efektif.

Pelatihan yang membahas mengenai AML (Anti Money Laundering) tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.

Tujuan

Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai anti money laundering Indonesia. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah:

1. Meningkatkan pemahaman regulasi dan kebijakan AML
2. Mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan secara sistematis
3. Memperkuat implementasi prinsip Know Your Customer (KYC)
4. Mengembangkan sistem pengendalian risiko pencucian uang
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional

Materi

Pada pelatihan kepatuhan AML perbankan ini, materi yang didapatkan adalah:

1. Konsep dasar dan definisi pencucian uang
2. Regulasi dan standar internasional AML (FATF Recommendations)
3. Prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)
4. Enhanced Due Diligence (EDD)
5. Identifikasi dan pelaporan transaksi mencurigakan (STR)
6. Teknik monitoring dan analisis transaksi keuangan
7. Manajemen risiko AML berbasis pendekatan risk-based approach
8. Peran dan tanggung jawab lembaga keuangan dalam AML
9. Audit dan evaluasi sistem AML
10. Studi kasus dan best practice implementasi AML

Peserta

Training pencegahan pencucian uang ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

1. Manajer dan staf kepatuhan (compliance)
2. Auditor internal dan eksternal
3. Pegawai perbankan dan lembaga keuangan
4. Tim manajemen risiko
5. Aparatur pengawas dan regulator

Instruktur

Training yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang anti money laundering Indonesia:

Instruktur yang mengajar pelatihan ini adalah instruktur yang berkompeten dibidang kepatuhan AML perbankan, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

Metode Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

TRAINING CALENDAR 2026 – PROTRAIN.ID

🟩Januari 2026

• Batch 1: 06-08 Januari 2026
• Batch 2: 20-22 Januari 2026

🟪Februari 2026

• Batch 1: 03-05 Februari 2026
• Batch 2: 17-19 Februari 2026

🟦Maret 2026

• Batch 1: 10-12 Maret 2026
• Batch 2: 24-26 Maret 2026

🟥April 2026

• Batch 1: 07-09 April 2026
• Batch 2: 21-23 April 2026

🟨Mei 2026

• Batch 1: 05-07 Mei 2026
• Batch 2: 19-21 Mei 2026

🟫Juni 2026

• Batch 1: 02-04 Juni 2026
• Batch 2: 16-18 Juni 2026

🟧Juli 2026

• Batch 1: 07-09 Juli 2026
• Batch 2: 21-23 Juli 2026

🟩Agustus 2026

• Batch 1: 04-06 Agustus 2026
• Batch 2: 18-20 Agustus 2026

🟪September 2026

• Batch 1: 01-03 September 2026
• Batch 2: 15-17 September 2026

🟦Oktober 2026

• Batch 1: 06-08 Oktober 2026
• Batch 2: 20-22 Oktober 2026

🟥November 2026

• Batch 1: 03-05 November 2026
• Batch 2: 17-19 November 2026

🟨Desember 2026

• Batch 1: 08-10 Desember 2026
• Batch 2: 15-17 Desember 2026

Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda.

Investasi dan Lokasi Pelatihan

• Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
• Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
• Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
• Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
• Yogyakarta ( 6.000.000 IDR / participant)
• Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
• Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
• Batam ( 7.500.000 IDR / participant)

Catatan :

*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Pelatihan

1. Training kit (dokumentasi foto, blocknote, ATK, flashdisk, dll).
2. 2x coffee break & 1 lunch (makan siang).
3. Training room full AC dan multimedia.
4. Free bag/backpack (tas training).
5. Soft file foto training
6. Sertifikat pelatihan.
7. Souvenir ekslusif.
8. City tour (optional)

FAQ tentang Pro Train IDN

Q : Berapa minimal running pelatihan pencegahan pencucian uang ini ?
A : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta

Q : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
A : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien

Q : Dimana saja pelatihan anti money laundering Indonesia biasanya di selenggarakan?
A : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia

Q : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
A : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas

Q : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
A : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien

Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA

Syarat dan Ketentuan Berlaku

*Artikel ini disusun oleh Esti Istiqomah, penulis yang aktif sejak 2025. Fokus karyanya saat ini ialah menyusun artikel pelatihan untuk platform Pro Train IDN. Menjadi seorang content writer web di perusahaan pelatihan, Esti berusaha untuk menghadirkan konten yang informatif, komprehensif, serta mudah dipahami setiap pembaca. Untuk konsultasi lebih lanjut seputar progam ini, tim kami siap melayani Anda melalui kontak yang tersedia.